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Sobre el delito de blanqueo de capitales y su prevención, con PBC CONSULTING
España es uno de los países que ha establecido medidas para empresas y profesionales de ciertos sectores, con el fin de prevenir la introducción...
Consultoría en materia de prevención de blanqueo de capitales, con PBC CONSULTING
Para cualquier compañía que se mencione como sujeto obligado en el artículo 2 de la Ley 10/2010 contra el blanqueo de capitales y financiación...
La importancia de la prevención de blanqueo de capitales
Según las especificaciones en la ley 10/2010, todas las empresas obligadas deben evaluar la efectividad y la adecuación de los procedimientos para la prevención...
Cursos de prevención de blanqueo con la consultora PBC Consulting
Actualmente, es imprescindible que toda compañía obligada por la Ley 10/2010 evite las posibles transacciones dudosas que influyan en el blanqueo de capitales.Existen diversas...
Cursos de prevención de blanqueo con abogados profesionales, por PBC Consulting
La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales establece una serie de obligaciones y controles que se deben cumplir por parte de las instituciones...
