Tag: Blanqueo de capitales
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Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, gracias a la formación de IMQ Ibérica
Una de las acciones que mayor perjuicio genera en la sociedad es el blanqueo de capitales, un procedimiento que consiste en ocultar el origen...
Con servicios como los de la empresa Elba Trad, los extranjeros ya no buscarán más ‘help for foreigners’ a la hora de hacer trámites...
La mayoría de los trámites que realizan los extranjeros en España exigen que los documentos sean traducidos al idioma castellano, con la finalidad de...
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CumpleNorm: equipo de profesionales expertos en el cumplimiento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales
La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, aprobada hace 11 años, es un instrumento creado con el objetivo...
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